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By sayhello 2018年9月5日

  烟台庄园城市养家费养家费有限公司:公司)第十届董事会第三十二次代表大会于2014年05月16日以现场加消息分辨率方法集合,代表大会通告于2014年05月14日以消息方法收回,9位董事霉臭被开票。,现实开票7名董事。代表大会的集合适合COM的规则。,代表大会评议并经过了随后分辨率:

  一、评议并经过了下去公司拟与园城实业订约《房屋抵债协定》的意向;

2014年5月14日,公司收到了界分使合作园城工业群养家费有限公司(以下略语“园城实业”)以单色使求助于的《下去提请提升烟台园城黄金养家费养家费有限公司2014年四个次暂时使合作大代表大会案的通告》,提请在公司2014年四个次暂时使合作大代表大会程中提升公司拟与园城实业订约《房屋抵债协定》的意向;移动通告书的主要心甘情愿的如次。:

  多达2014年4月30日,烟台庄园城市养家费养家费有限公司:第二的方)尚欠园城工业群养家费有限公司(以下略语:甲方:信誉接近和利钱16,721,元。

  单方协定,第二的方应在其整个假定下对比率信誉停止付款。。

  理性国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价公布》,签订协议评价抱反感为定位烟台市芝罘区园城路80-37号雅典派的,令人开心的中路44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号点阵点于是福学路8-1、8-2、8点3的地面,总面积为2。,平方米。前述的房屋的评价价格为23。,506,元。单方协定归还第二的方约定的基金和利钱16。,721,元;房屋增长的价格高于第二的方约定的价格,甲方应现钞薪水。,甲方应在订约本协定后45天内。,现钞薪水给第二的方。。

  副上端徐成一、林医疗避开开票。。

  移动应使求助于给四个届暂时使合作大会。。

  分辨率后果:5票协定(占无效分辨率权的100%)0票反0票弃权

二、他评议并经过了公司和威海华阳胶黄芪公司。、王洋订约《反保证书和约》的意向;

本公司为甲方和威海华阳胶黄芪养家费有限公司。:第二的方)、王洋(以下略语:c)签名反保证书和约,和约的主要心甘情愿的如次。:

  (1)第二的方领导威海申威医药品养家费有限公司(以下略语“申威医药品”)与奇纳农业银行文登市分成小分支(以下略语“农业银行文登分成小分支”)于2004年订约三联体专款和约,奇纳农业银行文登分支扩张累计信誉1张,540万元,甲方抚养保证书保证书。。鉴于沈伟胶黄芪公司未能实行其偿付债务,奇纳农业银行文登分支扩张自找麻烦斡旋。2007年9月24日,威海斡旋委员会下达《请教》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了决议归还基金和利钱的决议。,127,元,甲方承当连带债务。。2009年5月26日,沈伟医药品改名为威海华阳医药品养家费有限公司。;

(2)保证书甲方的合法权利。,第二的方和甲方协定为甲方抚养反保证书,包含地面爆发、地面及安心资产,甲方协定接收第二的方和C.抚养的反保证书。。

  甲、乙、三方友善的协商,以下是一致条目。:

  反保证书的第一点钟扣押

反保证书的扣押包含信誉基金。,540万元利钱、第二的方应薪水惩罚(包含失去)、债权的赔及中间定位费。

  第二的反保证书期

反保证书条款自出境之日起2年。。

  第三反保证书资产

四个反保证书资产

1、第二的方以其下述资产为甲方抚养反保证书,包含地面爆发、地面及安心资产,详细如次:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房屋(房产证号)。:城市体育馆认股权证第第二的一百万零三百万六千三百九十七号;

(2)定位文登121环路。:城市体育馆认股权证第第二的一百万零三百万六千三百九十七号所属的地面爆发(地面爆发证号:城区2003号(000135);

2、甲方为甲方抚养地面爆发A的反保证书,详细如次:

  (1)文登米山路153区7。,平方米房屋(房产证号)。:城市体育馆认股权证第第二的一百万零五百万三千九百七十六号,屋子价格1500万元已保证书给文登罗拉。,C党以其剩余价格向甲方抚养反保证书。;

(2)文登米山路以北。、Mashan东路3号。,地面爆发平方米(地面爆发证编号):文国永(2005)第000017号。

  反保证书资产评价在烟叶限定价格做成某事家用电器、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

  分辨率后果:7票,0票反0票弃权。

五、备查寄给报社

1、第十届董事会第三十二次代表大会分辨率。

  2、《下去提请提升烟台园城黄金养家费养家费有限公司2014年四个次暂时使合作大代表大会案的通告》。

  3、烟贵恒信评价(2014)YT 0055、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

                            2014年四个次暂时使合作大会提升暂时提案

  一、暂时提案提升的阐明

1、提升暂时提案的使合作大会为烟台庄园城市养家费养家费有限公司“公司”)2014年四个次暂时使合作大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海证券交易税网站()和《奇纳证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金养家费养家费有限公司下去集合2014年四个次暂时使合作大会的通告》。

  3、拟议暂时提升法案的明确。、详细心甘情愿的2014年5月16日公司集合了第十届董事会第三十二次代表大会,代表大会评议经过了公司拟与园城实业订约《房屋抵债协定》的意向;公司于2014年5月14日收到孤独握住公司的使合作园城工业群养家费有限公司向董事会书面的使求助于的《下去提请提升烟台园城黄金养家费养家费有限公司2014年四个次暂时使合作大代表大会案的通告》,理性公司条例、公司条例及安心规则,董事会以为,新提案的心甘情愿的适合使合作自己的评议提议。,协定将暂时移动使求助于公司四个暂时。

  4、除前述的暂时提案外,公司四个次暂时使合作大会的安心心甘情愿的。

  5、提案补充者后,四个次暂时使合作大会O:

  (1)、公司外部签名<乳山市金海矿业委托经营管理和约>补充者协定移动(二)。

  (2)、下去签名《还款协定》移动的商讨;

(3)、公司对公司业绩预测的商讨;

(4)、评议公司拟与园城实业订约《房屋抵债协定》的意向;

二、备查寄给报社

《下去提请提升烟台园城黄金养家费养家费有限公司2014年四个次暂时使合作大代表大会案的通告》;

                            2013年度使合作大会分辨率

  一、要紧微量

在暂时使合作大会上不注意基址图无论哪些新的提议。。

  暂时使合作大会并不注意行使否决权该提案。。

  二、代表大会与列席

烟台庄园城市养家费养家费有限公司公司)2013每一年度使合作大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司代表大会室集合,列席代表大会的使合作和授权证代表共1人。,无效分辨率权养家费为6651万股。,公司总公平的会计师处置,庆祝《公司条例》和《公司条例》的有关规则。代表大会由董事会激发。,董事会主席徐成一医疗。,导演的一比率、监事、高级管理人员列席了代表大会。。

  三、评议和分辨率提议

代表大会经过开票分辨率经过了以下移动。:

  1、评议经过了公司《2013年度董事会工作公布》开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  2、评议经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作公布》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  3、评议经过了下去公司《2013年度财务决算及2014年财务预算公布》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  4、评议经过了公司《孤独董事2013年度履职公布》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  5、该公司经过了2013年度公布和摘要。;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配基址图。;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  7、评议经过了《下去公司续聘2014年度审计机构及薪水2013年度审计付款的意向》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  8、公司经过了修正案。<公司条例>》的意向;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  9、评议经过了《烟台园城黄金养家费养家费有限公司未婚妻三年(2014年-2016年)使合作报应放映的意向》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  10、公司经过了修正案。<公司条例>的意向》;开票后果是:订阅费的养家费总额为6651万股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的100%;反的养家费总额是0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%;弃权养家费总额为0股。,占列席代表大会使合作所持无效分辨率养家费的0%。

  四、领队出席或知道限制

暂时使合作大会是由上海的钟洋基址图的。、胡银子领队出席或知道人,并颁发法度提议。,结论性提议是:公司集合2013年度使合作大会、激发的顺序是适合法度的。、体格细则及有关规则;列席代表大会的正确和无效性。;分辨率顺序是适合法度的。、体格细则和体格,使合作大会经过的分辨率是合法的。、无效。

  五、备查寄给报社

(一)、下去集合暂时使合作大会的通告;

(二)、暂时使合作大会分辨率;

(三)、上海金田成法度公司号的法度提议书;

(四)、安心中间定位素材资料。 

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