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By sayhello 2018年9月5日

  烟台庄园城市库存库存有限公司:公司)第十届董事会第三十二次聚会于2014年05月16日以现场加新闻讲选举方法传唤,聚会预示于2014年05月14日以新闻讲方法收回,9位董事可能被开票。,现实开票7名董事。聚会的传唤契合COM的规则。,聚会谈论并经过了随后算是:

  一、谈论并经过了在起作用的公司拟与园城实业签名《房屋抵债在议定书中拟定》的清单;

2014年5月14日,公司收到了刑柱同伴园城工业群库存有限公司(以下略语“园城实业”)以写针对的《在起作用的提请增添烟台园城黄金库存库存有限公司2014年四次暂时同伴大聚会案的预示》,提请在公司2014年四次暂时同伴大聚会程中增添公司拟与园城实业签名《房屋抵债在议定书中拟定》的清单;运动预示书的主要重要的如次。:

  能胜任2014年4月30日,烟台庄园城市库存库存有限公司:秒方)尚欠园城工业群库存有限公司(以下略语:甲方:相信完全的和利钱16,721,元。

  单方赞成,秒方应在其整个必须先具备的下对相称相信停止使均衡。。

  审视国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价讲》,增加罪状评价瞄准为就座烟台市芝罘区园城路80-37号雅典派的,令人开心的中路44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号格点随着福学路8-1、8-2、8点3的国家,总面积为2。,平方米。是你这么说的嘛!房屋的评价等值的为23。,506,元。单方赞成还债秒方契约的基金和利钱16。,721,元;房屋鉴定的等值的高于秒方契约的等值的,甲方应现钞领取。,甲方应在签名本在议定书中拟定后45天内。,现钞领取给秒方。。

  副负责人徐成一、林行医忍住开票。。

  运动应针对给四届暂时同伴大会。。

  选举算是:5票赞成(占无效选举权的100%)0票反0票弃权

二、他谈论并经过了公司和威海华阳药学公司。、王洋签名《反正当理由和约》的清单;

本公司为甲方和威海华阳药学库存有限公司。:秒方)、王洋(以下略语:c)签名反正当理由和约,和约的主要重要的如次。:

  (1)秒方前辈威海申威制药工业库存有限公司(以下略语“申威制药工业”)与奇纳河农业银行文登市分成小分支(以下略语“农业银行文登分成小分支”)于2004年签名三倍的专款和约,奇纳河农业银行文登树枝累计相信1张,540万元,甲方规定正当理由抵押单据。。鉴于沈伟药学公司未能实行其偿付义务,奇纳河农业银行文登树枝申请表格调解。2007年9月24日,威海调解委员会下达《请教》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了确定还债基金和利钱的确定。,127,元,甲方承当连带义务。。2009年5月26日,沈伟制药工业改名为威海华阳制药工业库存有限公司。;

(2)抵押单据甲方的权利。,秒方和甲方赞成为甲方规定反正当理由,包孕国家用益权、国家及支持物资产,甲方赞成赞成秒方和C.规定的反正当理由。。

  甲、乙、三方朋友协商,以下是信赖条目。:

  反正当理由的第独一审视

反正当理由的审视包孕相信基金。,540万元利钱、秒方应领取惩罚(包孕抢夺)、理赔的补偿及互插费。

  秒反正当理由期

反正当理由限期自出境之日起2年。。

  第三反正当理由资产

四反正当理由资产

1、秒方以其下述资产为甲方规定反正当理由,包孕国家用益权、国家及支持物资产,详细如次:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房屋(房产证号)。:城市书屋认股权证第秒一万亿零三百万六千三百九十七号;

(2)就座文登121环路。:城市书屋认股权证第秒一万亿零三百万六千三百九十七号所属的国家用益权(国家用益权证号:城区2003号(000135);

2、甲方为甲方规定国家用益权A的反正当理由,详细如次:

  (1)文登米山路153区7。,平方米房屋(房产证号)。:城市书屋认股权证第秒一万亿零五百万三千九百七十六号,屋子等值的1500万元已抵押单据给文登罗拉。,C党以其剩余等值的向甲方规定反正当理由。;

(2)文登米山路以北。、Mashan东路3号。,国家用益权平方米(国家用益权证编号):文国永(2005)第000017号。

  反正当理由资产评价在烟叶买价切中要害服用、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

  选举算是:7票,0票反0票弃权。

五、备查增加

1、第十届董事会第三十二次聚会算是。

  2、《在起作用的提请增添烟台园城黄金库存库存有限公司2014年四次暂时同伴大聚会案的预示》。

  3、烟贵恒信评价(2014)YT 0055、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

                            2014年四次暂时同伴大会增添暂时提案

  一、暂时提案增添的阐明

1、增添暂时提案的同伴大会为烟台庄园城市库存库存有限公司“公司”)2014年四次暂时同伴大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海股票交易所网站()和《奇纳河证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金库存库存有限公司在起作用的传唤2014年四次暂时同伴大会的预示》。

  3、拟议暂时增添法案的名字。、详细重要的2014年5月16日公司传唤了第十届董事会第三十二次聚会,聚会谈论经过了公司拟与园城实业签名《房屋抵债在议定书中拟定》的清单;公司于2014年5月14日收到孤独拿公司的同伴园城工业群库存有限公司向董事会写针对的《在起作用的提请增添烟台园城黄金库存库存有限公司2014年四次暂时同伴大聚会案的预示》,审视公司条例、公司条例及支持物规则,董事会以为,新提案的重要的契和约伴个人的谈论视图。,赞成将暂时运动针对公司四暂时。

  4、除是你这么说的嘛!暂时提案外,公司四次暂时同伴大会的支持物重要的。

  5、提案副刊后,四次暂时同伴大会O:

  (1)、公司表面上的签名<乳山市金海矿业委托经营管理和约>副刊在议定书中拟定运动(二)。

  (2)、在起作用的签名《还款在议定书中拟定》运动的认真思考;

(3)、公司对公司业绩预测的认真思考;

(4)、谈论公司拟与园城实业签名《房屋抵债在议定书中拟定》的清单;

二、备查增加

《在起作用的提请增添烟台园城黄金库存库存有限公司2014年四次暂时同伴大聚会案的预示》;

                            2013年度同伴大会算是

  一、要紧立刻的

在暂时同伴大会上缺少增加任何的新的提议。。

  暂时同伴大会并缺少支配该提案。。

  二、聚会与列席

烟台庄园城市库存库存有限公司公司)2013一年一年地度同伴大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司聚会室传唤,列席聚会的同伴和相信代表共1人。,无效选举权库存为6651万股。,公司总资本的的会计人员处置,评述《公司条例》和《公司条例》的有关规则。聚会由董事会传唤。,董事会主席徐成一行医。,导演的一相称、监事、高级管理人员列席了聚会。。

  三、谈论和选举提议

聚会经过开票选举经过了以下运动。:

  1、谈论经过了公司《2013年度董事会工作讲》开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  2、谈论经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作讲》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  3、谈论经过了在起作用的公司《2013年度财务决算及2014年财务预算讲》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  4、谈论经过了公司《孤独董事2013年度履职讲》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  5、该公司经过了2013年度讲和摘要。;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配安排的。;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  7、谈论经过了《在起作用的公司续聘2014年度审计机构及领取2013年度审计偿还的清单》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  8、公司经过了修正案。<公司条例>》的清单;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  9、谈论经过了《烟台园城黄金库存库存有限公司不远的将来三年(2014年-2016年)同伴酬报发射的清单》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  10、公司经过了修正案。<公司条例>的清单》;开票算是是:开始从事的库存总额为6651万股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的100%;反的库存总额是0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%;弃权库存总额为0股。,占列席聚会同伴所持无效选举库存的0%。

  四、顾问证明经济状况

暂时同伴大会是由上海的钟洋增加的。、胡银子顾问证明人,并颁发法度视图。,结论性视图是:公司传唤2013年度同伴大会、传唤的顺序是契合法度的。、控制细则及有关规则;列席聚会的效力和无效性。;选举顺序是契合法度的。、控制细则和控制,同伴大会经过的算是是合法的。、无效。

  五、备查增加

(一)、在起作用的传唤暂时同伴大会的预示;

(二)、暂时同伴大会算是;

(三)、上海金田成法度公司发行的法度视图书;

(四)、支持物互插重要的。 

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