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By sayhello 2018年9月5日

  烟台庄园城市陈旧的陈旧的有限公司:公司)第十届董事会第三十二次讨论会于2014年05月16日以现场加一致开票方法聚集,讨论会通牒于2014年05月14日以一致方法收回,9位董事葡萄汁被开票。,实践开票7名董事。讨论会的聚集适合COM的规则。,讨论会仔细考虑并经过了后面的后果:

  一、仔细考虑并经过了上公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的打手势要求;

2014年5月14日,公司收到了重大利益股票考虑者园城产业群陈旧的有限公司(以下约分“园城实业”)以白纸黑字参考的《上提请附带阐明烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司2014年四分之一次暂时股票考虑者大讨论会案的通牒》,提请在公司2014年四分之一次暂时股票考虑者大讨论会程中附带阐明公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的打手势要求;做出规划图通牒书的主要容量如次。:

  经过2014年4月30日,烟台庄园城市陈旧的陈旧的有限公司:第二份食物方)尚欠园城产业群陈旧的有限公司(以下约分:甲方:学分绝对的和利钱16,721,元。

  单方符合,第二份食物方应在其整个前述的各点下对节学分停止替某人付款。。

  着陆国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价谈话》,使受协议条目的约束评价物体为躺烟台市芝罘区园城路80-37号推入高弧线,高兴中路44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号格点然后福学路8-1、8-2、8点3的现实,总面积为2。,平方米。前述的房屋的评价意义为23。,506,元。单方符合还债第二份食物方雇用的基金和利钱16。,721,元;房屋领会的意义高于第二份食物方雇用的意义,甲方应现钞报答。,甲方应在签名本礼仪后45天内。,现钞报答给第二份食物方。。

  副头脑徐成一、林博士避开开票。。

  做出规划图应参考给四分之一届暂时股票考虑者大会。。

  开票树或花草结果:5票符合(占无效开票权的100%)0票反0票弃权

二、他仔细考虑并经过了公司和威海华阳黄芪胶公司。、王洋签名《反许诺人和约》的打手势要求;

本公司为甲方和威海华阳黄芪胶陈旧的有限公司。:第二份食物方)、王洋(以下约分:c)签名反许诺人和约,和约的主要容量如次。:

  (1)第二份食物方前任威海申威药物陈旧的有限公司(以下约分“申威药物”)与中国1971农业银行文登市分成小分支(以下约分“农业银行文登分成小分支”)于2004年签名三连音符专款和约,中国1971农业银行文登使分支累计学分1张,540万元,甲方陈设许诺人许诺。。鉴于沈伟黄芪胶公司未能执行其偿付倾向,中国1971农业银行文登使分支自找麻烦说情。2007年9月24日,威海说情委员会下达《请教》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了决议还债基金和利钱的决议。,127,元,甲方承当连带倾向。。2009年5月26日,沈伟药物改名为威海华阳药物陈旧的有限公司。;

(2)许诺甲方的合法权利。,第二份食物方和甲方符合为甲方陈设反许诺人,包含国土消耗、现实及以此类推资产,甲方符合领受第二份食物方和C.陈设的反许诺人。。

  甲、乙、三方互助的协商,以下是赞同条目。:

  反许诺人的第东西广袤

反许诺人的广袤包含学分基金。,540万元利钱、第二份食物方应报答惩罚(包含丧失的东西)、理赔的替某人付款及中间定位费。

  第二份食物反许诺人期

反许诺人最后期限自出境之日起2年。。

  第三反许诺人资产

四分之一反许诺人资产

1、第二份食物方以其下述资产为甲方陈设反许诺人,包含国土消耗、现实及以此类推资产,详细如次:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房屋(房产证号)。:城市图书出租处认股权证第第二份食物十亿的零三百万六千三百九十七号;

(2)躺文登121环路。:城市图书出租处认股权证第第二份食物十亿的零三百万六千三百九十七号所属的国土消耗(国土消耗证号:城区2003号(000135);

2、甲方为甲方陈设国土消耗A的反许诺人,详细如次:

  (1)文登米山路153区7。,平方米房屋(房产证号)。:城市图书出租处认股权证第第二份食物十亿的零五百万三千九百七十六号,屋子意义1500万元已典当给文登罗拉。,C党以其剩余意义向甲方陈设反许诺人。;

(2)文登米山路以北。、Mashan东路3号。,国土消耗平方米(国土消耗证编号):文国永(2005)第000017号。

  反许诺人资产评价在烟叶物价射中靶子敷用、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

  开票树或花草结果:7票,0票反0票弃权。

五、备查用纸覆盖

1、第十届董事会第三十二次讨论会后果。

  2、《上提请附带阐明烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司2014年四分之一次暂时股票考虑者大讨论会案的通牒》。

  3、烟贵恒信评价(2014)YT 0055、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

                            2014年四分之一次暂时股票考虑者大会附带阐明暂时提案

  一、暂时提案附带阐明的阐明

1、附带阐明暂时提案的股票考虑者大会为烟台庄园城市陈旧的陈旧的有限公司“公司”)2014年四分之一次暂时股票考虑者大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海证券交易网站()和《中国1971证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司上聚集2014年四分之一次暂时股票考虑者大会的通牒》。

  3、拟议暂时附带阐明法案的明确。、详细容量2014年5月16日公司聚集了第十届董事会第三十二次讨论会,讨论会仔细考虑经过了公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的打手势要求;公司于2014年5月14日收到孤独考虑公司的股票考虑者园城产业群陈旧的有限公司向董事会写信参考的《上提请附带阐明烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司2014年四分之一次暂时股票考虑者大讨论会案的通牒》,着陆公司条例、公司条例及以此类推规则,董事会以为,新提案的容量适合股票考虑者自己的仔细考虑联想。,符合将暂时做出规划图参考公司四分之一暂时。

  4、除前述的暂时提案外,公司四分之一次暂时股票考虑者大会的以此类推容量。

  5、提案附加的后,四分之一次暂时股票考虑者大会O:

  (1)、公司外部环境签名<乳山市金海矿业委托经营管理和约>附加的礼仪做出规划图(二)。

  (2)、上签名《还款礼仪》做出规划图的深思;

(3)、公司对公司业绩预测的深思;

(4)、仔细考虑公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的打手势要求;

二、备查用纸覆盖

《上提请附带阐明烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司2014年四分之一次暂时股票考虑者大讨论会案的通牒》;

                            2013年度股票考虑者大会后果

  一、要紧点明

在暂时股票考虑者大会上无现在的无论什么新的提议。。

  暂时股票考虑者大会并无驳回该提案。。

  二、讨论会与列席

烟台庄园城市陈旧的陈旧的有限公司公司)2013每一年度股票考虑者大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司讨论会室聚集,列席讨论会的股票考虑者和使控制局势代表共1人。,无效开票权陈旧的为6651万股。,公司总公平合理的事的会计工作处置,经受住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。讨论会由董事会激发。,董事会主席徐成一博士。,导演的一节、监事、高级管理人员列席了讨论会。。

  三、仔细考虑和开票提议

讨论会经过开票开票经过了以下做出规划图。:

  1、仔细考虑经过了公司《2013年度董事会工作谈话》开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  2、仔细考虑经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作谈话》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  3、仔细考虑经过了上公司《2013年度财务决算及2014年财务预算谈话》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  4、仔细考虑经过了公司《孤独董事2013年度履职谈话》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  5、该公司经过了2013年度谈话和摘要。;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配规划图。;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  7、仔细考虑经过了《上公司续聘2014年度审计机构及报答2013年度审计报答的打手势要求》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  8、公司经过了修正案。<公司条例>》的打手势要求;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  9、仔细考虑经过了《烟台园城黄金陈旧的陈旧的有限公司接洽三年(2014年-2016年)股票考虑者及于规划图的打手势要求》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  10、公司经过了修正案。<公司条例>的打手势要求》;开票树或花草结果:题词的陈旧的总额为6651万股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的100%;反的陈旧的总额是0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论会股票考虑者所持无效开票陈旧的的0%。

  四、初级律师表明环境

暂时股票考虑者大会是由上海的钟洋现在的的。、胡银子初级律师表明人,并颁发法度联想。,结论性联想是:公司聚集2013年度股票考虑者大会、激发的顺序是适合法度的。、管理细则及有关规则;列席讨论会的正确和无效性。;开票顺序是适合法度的。、管理细则和管理,股票考虑者大会经过的后果是合法的。、无效。

  五、备查用纸覆盖

(一)、上聚集暂时股票考虑者大会的通牒;

(二)、暂时股票考虑者大会后果;

(三)、上海金田成法度公司流出的法度联想书;

(四)、以此类推中间定位现金。 

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