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By sayhello 2018年9月5日

  烟台庄园城市常备的常备的有限公司:公司)第十届董事会第三十二次相识于2014年05月16日以现场加信息选举方法集合,相识留心于2014年05月14日以信息方法收回,9位董事霉臭被开票。,实践开票7名董事。相识的集合适合COM的规则。,相识以为并经过了崇拜者成功实现的事:

  一、以为并经过了在起作用的公司拟与园城实业订约《房屋抵债拟定草案》的清单;

2014年5月14日,公司收到了界分隐名园城产业群常备的有限公司(以下简化“园城实业”)以黑白片涉及的《在起作用的提请提升烟台园城黄金常备的常备的有限公司2014年四分之一的次暂时隐名大相识案的留心》,提请在公司2014年四分之一的次暂时隐名大相识程中提升公司拟与园城实业订约《房屋抵债拟定草案》的清单;提议留心书的主要情节列举如下。:

  直到2014年4月30日,烟台庄园城市常备的常备的有限公司:瞬间方)尚欠园城产业群常备的有限公司(以下简化:甲方:赞颂整个效果和利钱16,721,元。

  单方适宜,瞬间方应在其整个大前提下对做切片赞颂停止使相等。。

  搁浅国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价成绩报告单》,一件商品评价瞄准为位置烟台市芝罘区园城路80-37号鼓室上的隐窝,令人愉快的中路44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号点阵点也福学路8-1、8-2、8点3的事实,总面积为2。,平方米。上述的房屋的评价涵义为23。,506,元。单方适宜归还瞬间方义务的基金和利钱16。,721,元;房屋欣赏的涵义高于瞬间方义务的涵义,甲方应现钞有利。,甲方应在订约本拟定草案后45天内。,现钞有利给瞬间方。。

  副导演徐成一、林神学家使无效开票。。

  提议应涉及给四分之一的届暂时隐名大会。。

  选举终结:5票适宜(占无效选举权的100%)0票反0票弃权

二、他以为并经过了公司和威海华阳胶黄芪公司。、王洋订约《反受权证和约》的清单;

本公司为甲方和威海华阳胶黄芪常备的有限公司。:瞬间方)、王洋(以下简化:c)签名反受权证和约,和约的主要情节列举如下。:

  (1)瞬间方原有事物威海申威配药的常备的有限公司(以下简化“申威配药的”)与柴纳农业银行文登市支店(以下简化“农业银行文登支店”)于2004年订约一式三份的专款和约,柴纳农业银行文登部门累计赞颂1张,540万元,甲方求婚受权证保证权。。鉴于沈伟胶黄芪公司未能执行其偿付归咎于,柴纳农业银行文登部门敷用药套汇。2007年9月24日,威海套汇委员会下达《咨询》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了决议归还基金和利钱的决议。,127,元,甲方承当连带归咎于。。2009年5月26日,沈伟配药的改名为威海华阳配药的常备的有限公司。;

(2)保证权甲方的合法权利。,瞬间方和甲方适宜为甲方求婚反受权证,包罗陆地增长、事实及安心资产,甲方适宜承担瞬间方和C.求婚的反受权证。。

  甲、乙、三方互助的协商,以下是赞同条目。:

  反受权证的第独身见识

反受权证的见识包罗赞颂基金。,540万元利钱、瞬间方应有利足球点球(包罗健康的)、索取者的赔及相互关系费。

  瞬间反受权证期

反受权证通过设定一时间期限来统治自出境之日起2年。。

  第三反受权证资产

四分之一的反受权证资产

1、瞬间方以其下述资产为甲方求婚反受权证,包罗陆地增长、事实及安心资产,详细列举如下:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房屋(房产证号)。:城市书目认股权证第瞬间大量零三百万六千三百九十七号;

(2)位置文登121环路。:城市书目认股权证第瞬间大量零三百万六千三百九十七号所属的陆地增长(陆地增长证号:郊区2003号(000135);

2、甲方为甲方求婚陆地增长A的反受权证,详细列举如下:

  (1)文登米山路153区7。,平方米房屋(房产证号)。:城市书目认股权证第瞬间大量零五百万三千九百七十六号,屋子涵义1500万元已保证给文登罗拉。,C党以其剩余涵义向甲方求婚反受权证。;

(2)文登米山路以北。、Mashan东路3号。,陆地增长平方米(陆地增长证编号):文国永(2005)第000017号。

  反受权证资产评价在烟叶物价正中鹄的装置、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

  选举终结:7票,0票反0票弃权。

五、备查公文

1、第十届董事会第三十二次相识成功实现的事。

  2、《在起作用的提请提升烟台园城黄金常备的常备的有限公司2014年四分之一的次暂时隐名大相识案的留心》。

  3、烟贵恒信评价(2014)YT 0055、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

                            2014年四分之一的次暂时隐名大会提升暂时提案

  一、暂时提案提升的阐明

1、提升暂时提案的隐名大会为烟台庄园城市常备的常备的有限公司“公司”)2014年四分之一的次暂时隐名大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海股票交易所网站()和《柴纳证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金常备的常备的有限公司在起作用的集合2014年四分之一的次暂时隐名大会的留心》。

  3、拟议暂时提升法案的指定。、详细情节2014年5月16日公司集合了第十届董事会第三十二次相识,相识以为经过了公司拟与园城实业订约《房屋抵债拟定草案》的清单;公司于2014年5月14日收到独自欺骗公司的隐名园城产业群常备的有限公司向董事会全挂在脸上涉及的《在起作用的提请提升烟台园城黄金常备的常备的有限公司2014年四分之一的次暂时隐名大相识案的留心》,搁浅公司条例、公司条例及安心规则,董事会以为,新提案的情节适合隐名个人的以为看法。,适宜将暂时提议涉及公司四分之一的暂时。

  4、除上述的暂时提案外,公司四分之一的次暂时隐名大会的安心情节。

  5、提案补充的后,四分之一的次暂时隐名大会O:

  (1)、公司外部的签名<乳山市金海矿业委托经营管理和约>补充的拟定草案提议(二)。

  (2)、在起作用的签名《还款拟定草案》提议的深思熟虑的;

(3)、公司对公司业绩预测的深思熟虑的;

(4)、以为公司拟与园城实业订约《房屋抵债拟定草案》的清单;

二、备查公文

《在起作用的提请提升烟台园城黄金常备的常备的有限公司2014年四分之一的次暂时隐名大相识案的留心》;

                            2013年度隐名大会成功实现的事

  一、要紧线索

在暂时隐名大会上没介绍无论哪一个新的提议。。

  暂时隐名大会并没扔掉该提案。。

  二、相识与列席

烟台庄园城市常备的常备的有限公司公司)2013岁岁度隐名大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司相识室集合,列席相识的隐名和受权代表共1人。,无效选举权常备的为6651万股。,公司总公平的会计职业处置,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则。相识由董事会集合的人群。,董事会主席徐成一神学家。,导演的一做切片、监事、高级管理人员列席了相识。。

  三、以为和选举提议

相识经过开票选举经过了以下提议。:

  1、以为经过了公司《2013年度董事会工作成绩报告单》开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  2、以为经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作成绩报告单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  3、以为经过了在起作用的公司《2013年度财务决算及2014年财务预算成绩报告单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  4、以为经过了公司《孤独董事2013年度履职成绩报告单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  5、该公司经过了2013年度成绩报告单和摘要。;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配筹划某事。;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  7、以为经过了《在起作用的公司续聘2014年度审计机构及有利2013年度审计酬报的清单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  8、公司经过了修正案。<公司条例>》的清单;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  9、以为经过了《烟台园城黄金常备的常备的有限公司将要遭到报应三年(2014年-2016年)隐名酬谢安排的清单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  10、公司经过了修正案。<公司条例>的清单》;开票终结是:签署的常备的总额为6651万股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的100%;反的常备的总额是0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%;弃权常备的总额为0股。,占列席相识隐名所持无效选举常备的的0%。

  四、恳求者表示机遇

暂时隐名大会是由上海的钟洋介绍的。、胡银子恳求者表示人,并宣布法度看法。,结论性看法是:公司集合2013年度隐名大会、集合的人群的顺序是适合法度的。、方向细则及有关规则;列席相识的正确性和无效性。;选举顺序是适合法度的。、方向细则和方向,隐名大会经过的成功实现的事是合法的。、无效。

  五、备查公文

(一)、在起作用的集合暂时隐名大会的留心;

(二)、暂时隐名大会成功实现的事;

(三)、上海金田成法度公司流出的法度看法书;

(四)、安心相互关系辩证的。 

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