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By sayhello 2018年9月5日

  烟台庄园城市树干树干有限公司:公司)第十届董事会第三十二次开会于2014年05月16日以现场加通信付诸表决方法集合,开会印制的广告于2014年05月14日以通信方法收回,9位董事必然要被开票。,实践开票7名董事。开会的集合契合COM的规则。,开会以为如何并经过了下列的分辨率:

  一、以为如何并经过了几乎公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的安排;

2014年5月14日,公司收到了桩同伙园城行业团体树干有限公司(以下简化“园城实业”)以写适用于的《几乎提请补充者物烟台园城黄金树干树干有限公司2014年四次暂时同伙大开会案的印制的广告》,提请在公司2014年四次暂时同伙大开会程中补充者物公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的安排;提议印制的广告书的主要实质列举如下。:

  经过2014年4月30日,烟台庄园城市树干树干有限公司:其次方)尚欠园城行业团体树干有限公司(以下简化:甲方:借用总计的和利钱16,721,元。

  单方准许,其次方应在其整个假设的事情下对有些借用举行补偿。。

  鉴于国融兴华评报字[2014]第020054号《资产评价说话能力或方式》,一件商品评价反为谎言烟台市芝罘区园城路80-37号加勒特,高兴中路44-8、47-15、47-16、47-18、47-19、47-23、47-32号点阵点连同福学路8-1、8-2、8点3的房地契,总面积为2。,平方米。前述的房屋的评价重视为23。,506,元。单方准许归还其次方婚约的基金和利钱16。,721,元;房屋获取的重视高于其次方婚约的重视,甲方应现钞薪水。,甲方应在签名本礼仪后45天内。,现钞薪水给其次方。。

  副船驶往徐成一、林老百姓避开开票。。

  提议应适用于给四届暂时同伙大会。。

  付诸表决后果:5票准许(占无效付诸投票表决的100%)0票反0票弃权

二、他以为如何并经过了公司和威海华阳黄芪胶公司。、王洋签名《反包管和约》的安排;

本公司为甲方和威海华阳黄芪胶树干有限公司。:其次方)、王洋(以下简化:c)签名反包管和约,和约的主要实质列举如下。:

  (1)其次方祖先威海申威配药的树干有限公司(以下简化“申威配药的”)与奇纳农业银行文登市小分支(以下简化“农业银行文登小分支”)于2004年签名一式三份专款和约,奇纳农业银行文登支流累计借用1张,540万元,甲方试图包管包管。。鉴于沈伟黄芪胶公司未能实行其偿付责,奇纳农业银行文登支流声请求情。2007年9月24日,威海求情委员会下达《商议》((2007)威仲字第3012号),沈伟作出了确定归还基金和利钱的确定。,127,元,甲方承当连带责。。2009年5月26日,沈伟配药的改名为威海华阳配药的树干有限公司。;

(2)包管甲方的权利。,其次方和甲方准许为甲方试图反包管,包罗战场获取、房地契及及其他资产,甲方准许同意其次方和C.试图的反包管。。

  甲、乙、三方敌对协商,以下是赞同条目。:

  反包管的第孤独类别

反包管的类别包罗借用基金。,540万元利钱、其次方应薪水害处(包罗澄清)、原告的补偿及互插费。

  其次反包管期

反包管通过设定一时间期限来统治自出境之日起2年。。

  第三反包管资产

四反包管资产

1、其次方以其下述资产为甲方试图反包管,包罗战场获取、房地契及及其他资产,详细列举如下:

  (1)文登环道121-12区面积为3。,平方米房屋(房产证号)。:城市图书出租处认股权证第其次一万亿零三百万六千三百九十七号;

(2)谎言文登121环路。:城市图书出租处认股权证第其次一万亿零三百万六千三百九十七号所属的战场获取(战场获取证号:郊区2003号(000135);

2、甲方为甲方试图战场获取A的反包管,详细列举如下:

  (1)文登米山路153区7。,平方米房屋(房产证号)。:城市图书出租处认股权证第其次一万亿零五百万三千九百七十六号,屋子重视1500万元已干杯给文登罗拉。,C党以其剩余重视向甲方试图反包管。;

(2)文登米山路以北。、Mashan东路3号。,战场获取平方米(战场获取证编号):文国永(2005)第000017号。

  反包管资产评价在烟叶固定价格达到目标运用、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

  付诸表决后果:7票,0票反0票弃权。

五、备查用纸覆盖

1、第十届董事会第三十二次开会分辨率。

  2、《几乎提请补充者物烟台园城黄金树干树干有限公司2014年四次暂时同伙大开会案的印制的广告》。

  3、烟贵恒信评价(2014)YT 0055、烟贵恒信评价(2014)YT 0056。

                            2014年四次暂时同伙大会补充者物暂时提案

  一、暂时提案补充者物的阐明

1、补充者物暂时提案的同伙大会为烟台庄园城市树干树干有限公司“公司”)2014年四次暂时同伙大会。

  2、公司已于2014年05月10日在上海证券交易税网站()和《奇纳证券报》、《上海证券报》上公报了《烟台园城黄金树干树干有限公司几乎集合2014年四次暂时同伙大会的印制的广告》。

  3、拟议暂时补充者物法案的专门名称。、详细实质2014年5月16日公司集合了第十届董事会第三十二次开会,开会以为如何经过了公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的安排;公司于2014年5月14日收到孤独拿住公司的同伙园城行业团体树干有限公司向董事会写适用于的《几乎提请补充者物烟台园城黄金树干树干有限公司2014年四次暂时同伙大开会案的印制的广告》,鉴于公司条例、公司条例及及其他规则,董事会以为,新提案的实质契和约伙个人的以为如何反对的话。,准许将暂时提议适用于公司四暂时。

  4、除前述的暂时提案外,公司四次暂时同伙大会的及其他实质。

  5、提案补充者后,四次暂时同伙大会O:

  (1)、公司外观签名<乳山市金海矿业委托经营管理和约>补充者礼仪提议(二)。

  (2)、几乎签名《还款礼仪》提议的慎重的;

(3)、公司对公司业绩预测的慎重的;

(4)、以为如何公司拟与园城实业签名《房屋抵债礼仪》的安排;

二、备查用纸覆盖

《几乎提请补充者物烟台园城黄金树干树干有限公司2014年四次暂时同伙大开会案的印制的广告》;

                            2013年度同伙大会分辨率

  一、要紧立刻的

在暂时同伙大会上没求婚什么新的提议。。

  暂时同伙大会并没否认权该提案。。

  二、开会与列席

烟台庄园城市树干树干有限公司公司)2013岁岁度同伙大会于2014年05月16日午前9时在烟台市芝罘区南街261号公司开会室集合,列席开会的同伙和批准代表共1人。,无效付诸投票表决树干为6651万股。,公司总大写字母的簿记员处置,注意《公司条例》和《公司条例》的有关规则。开会由董事会激发。,董事会主席徐成一老百姓。,导演的一有些、监事、高级管理人员列席了开会。。

  三、以为如何和付诸表决提议

开会经过开票付诸表决经过了以下提议。:

  1、以为如何经过了公司《2013年度董事会工作说话能力或方式》开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  2、以为如何经过了公司《2013年度中西部及东部各州的县议会工作说话能力或方式》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  3、以为如何经过了几乎公司《2013年度财务决算及2014年财务预算说话能力或方式》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  4、以为如何经过了公司《孤独董事2013年度履职说话能力或方式》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  5、该公司经过了2013年度说话能力或方式和摘要。;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  6、公司经过了2013年的利润分配平面图。;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  7、以为如何经过了《几乎公司续聘2014年度审计机构及薪水2013年度审计奖赏的安排》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  8、公司经过了修正案。<公司条例>》的安排;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  9、以为如何经过了《烟台园城黄金树干树干有限公司接近的三年(2014年-2016年)同伙报答发射的安排》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  10、公司经过了修正案。<公司条例>的安排》;开票后果是:接受的树干总额为6651万股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的100%;反的树干总额是0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%;弃权树干总额为0股。,占列席开会同伙所持无效付诸表决树干的0%。

  四、大律师作记录使适应

暂时同伙大会是由上海的钟洋求婚的。、胡银子大律师作记录人,并颁发法度反对的话。,结论性反对的话是:公司集合2013年度同伙大会、激发的顺序是契合法度的。、法令细则及有关规则;列席开会的正确性和无效性。;付诸表决顺序是契合法度的。、法令细则和法令,同伙大会经过的分辨率是合法的。、无效。

  五、备查用纸覆盖

(一)、几乎集合暂时同伙大会的印制的广告;

(二)、暂时同伙大会分辨率;

(三)、上海金田成法度公司期的法度反对的话书;

(四)、及其他互插素材资料。 

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